Docentes: Néstor García Paradiso.

Objetivos: dotar a los integrantes del MPF de conocimientos y herramientas para la
investigación de conductas ilícitas y delitos cometidos a través de estructuras montadas
para canalizar recursos financieros actuando como banca de hecho, como ser: la
intermediación financiera no autorizada, las operaciones marginales de cambio de
moneda extranjera y el lavado de activos de origen ilícito.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarías/os y empleadas/os.

Fecha: A DEFINIR

Modalidad: curso virtual.

Duración: cuatro semanas.

Programa temático:

1) El meRcado financiero argentino: estructura, instituciones y funcionamiento.

2) El mercado financiero y el delito de intermediación financiera no autorizada.

3) Régimen penal cambiario.

4) Responsabilidad penal de las personas jurídica.