Objetivos:

Destinatarios: Empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal

Fecha: del 23 de junio al 30 de julio

Lugar: Autoregulado en castellano

Horario: Organizado por la Guardia di Finanza de Italia. Scuola di polizia economico-finanziaria.

Modalidad: A Distancia

Duración: E-learning

 

Programa:

Introducción al lavado de activos y al financiamento del terrorismo, el GAFI y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, delincuencia organizada transnacional: la cooperación internacional en el decomiso del producto del delito e introducción a las técnicas de inteligencia y análisis