La lucha contra la economía ilegal y la investigación de los flujos financieros (“Contrasto all’economia illegale ed investigazioni sui flussi finanziari”)

Fecha de Inicio de Inscripción: 14 de mayo de 2020
Inscripción cerrada - cupo completo

Objetivos:

Destinatarios: Empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal (35 vacantes)

Fecha: del 11 de junio al 30 de julio de 2020

Lugar: Autoregulado en castellano

Horario: Organizado por la Guardia di Finanza de Italia. Scuola di polizia economico-finanziaria.

Modalidad: A Distancia

Duración: E-learning

 

Programa:

Introducción al lavado de activos y al financiamento del terrorismo, el GAFI y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, delincuencia organizada transnacional: la cooperación internacional en el decomiso del producto del delito e introducción a las técnicas de inteligencia y análisis