Docentes: Fernanda Bergalli, Marcos Genovese, Daniel Elía, Mariela Palese, Juan C. Dollera

Objetivos: brindar un panorama de la evolución normativa nacional e internacional relativa a los delitos fiscales y el lavado de activos, reflexionar acerca de la diferenciación de la actividad ilegal primaria -o delito precedente o subyacente- de la etapa de aplicación de los bienes o fondos en actividades legales y otorgar herramientas de análisis para detectar y resolver hipótesis complejas.

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 24 de mayo de 2017 de 15 a 17.

Lugar: Av. de Mayo 760, Salón Nelly Ortiz, PB, CABA.

Modalidad: jornada presencial.

Duración: un encuentro de dos horas.

 

Programa temático:

• Sistema preventivo antilavado. Evolución y funcionamiento del delito de lavado de activos; análisis doctrinario y jurisprudencial de su imputación en el ámbito nacional e internacional. Recomendaciones del GAFI.
• Naturaleza jurídica de los delitos fiscales. El delito fiscal como antecedente del lavado de activos, autolavado y ne bis in idem.
• Aspectos teóricos y posiciones doctrinarias encontradas. Casos prácticos.

 

INSCRIPCIÓN PARA EXTERNOS AL MPF