Objetivos: - Comprender la estructura, operatividad y lógica económica del sistema financiero, el mercado de capitales y el ecosistema fintech en la dinámica actual de las operaciones.
- Identificar los roles de los distintos actores del mercado argentino (emisores, inversores, intermediarios, reguladores) analizando sus interrelaciones y las implicancias jurídicas y regulatorias de sus actuaciones.
- Incorporar nociones fundamentales de finanzas, instrumentos básicos y derivados financieros, asimilando su finalidad económica y sus aspectos operativos esenciales para desentrañar estructuras financieras complejas.
- Desarrollar capacidades analíticas para advertir y detectar señales de alerta y características comunes de los delitos contra el orden económico y financiero (Título XIII del Código Penal), con especial énfasis en la detección de flujos financieros ilícitos y mecanismos de fuga de capitales.
- Adquirir herramientas técnico-operativas de investigación criminal orientadas a la acreditación de la maniobra delictiva, el abordaje de la prueba financiera y el diseño de estrategias eficientes de recupero de activos para el MPF.
- Comprender la relevancia de la política criminal de recupero de activos en relación con la persecución penal de delitos económicos complejos.
- Generar capacidades teóricas y prácticas para orientar las investigaciones penales hacia la efectiva identificación, localización, cautela, administración, decomiso y (según el caso) repatriación de los activos ilícitos.
- Adquirir herramientas útiles para desarrollar todas las etapas del proceso de recupero, con particular énfasis en las medidas cautelares para asegurar el decomiso de los instrumentos, el producto y el provecho del delito.
Destinatarios: Empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os del Ministerio Público Fiscal - Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de la jurisdicción nacional del PJN o UIF (se requiere consignar exclusivamente correo electrónico institucional) hacer click acá para inscripción
Fecha: los días 21, 28 de octubre y 4, 11 de noviembre de 2026
Lugar: Vía Zoom (App o Web)
Horario: 14.30 h
Modalidad: A Distancia
Duración: dos horas de clase (recibirán el link vía mail el día de la reunión)
Programa:
Primer encuentro (PROCELAC): miércoles 21 de octubre• Introducción al sistema financiero. Mercado de capitales y ecosistema Fintech. Funciones. Actores. Roles.
• Tipicidad y estrategias de investigación en delitos económico-financieros.
• Marco normativo nacional y compromisos convencionales internacionales en materia de criminalidad organizada, prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP o LA/FT/FPADM). Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Asistencia técnica y coordinación interinstitucional. Uso de bases de datos para detección de patrones y alertas de riesgo.
• Mecanismos de cooperación internacional formal e informal. Redes y canales de cooperación disponibles para las investigaciones de criminalidad económica transnacional (RRAG, AIAMP).
• Investigación criminal y construcción de la teoría del caso.
Segundo encuentro (SIFRAI): miércoles 28 de octubre
• Investigación patrimonial paralela y análisis económico. Técnicas de deconstrucción de maniobras contables corporativas y flujos de fondos complejos. Mapa de relaciones.
• Diseño de medidas de prueba orientadas a identificar el origen y movimiento de capitales ilícitos.
• Criminalidad organizada y fenómenos delictivos complejos en el mercado financiero.
• Instrumentos financieros básicos. Billeteras digitales, pagos electrónicos y crédito digital. Blockchain, tokenización y criptoactivos. Exchanges. Problemáticas. Trazabilidad. Regulación: BCRA, CNV, entidades financieras y no financieras, PSP y PSAV.
• Principales riesgos: fraude digital, asimetrías de información y plataformas globales. Esquemas fraudulentos en entornos digitales y captación irregular de fondos. Tendencias futuras del sistema y regulación internacional.
Tercer encuentro (SIFRAI): miércoles 4 de noviembre
• Relevancia de la política criminal de recupero de activos en relación con la persecución penal de delitos económicos complejos.
• Compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de identificación, localización, cautela, decomiso y (según el caso) repatriación de bienes y fondos provenientes de delitos y fenómenos criminales, especialmente vinculados con la criminalidad económica compleja.
• Estrategias de recupero de activos. Protocolos de investigación patrimonial orientados a la identificación y rastreo de bienes delictivos.
• Diseño y solicitud de medidas cautelares para el aseguramiento temprano de fondos, especialmente enfocadas en el mercado financiero y los activos virtuales.
Cuarto encuentro (UIF): miércoles 11 de noviembre
• Funciones. Prevención. Regulación. Supervisión. Detección.
• Sujetos obligados en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva para controlar el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley N° 25. 246 y modificatorias.
• Reportes de Operaciones (ROS). Informes. Denuncias. Informes de Inteligencia (IDI).
• Trabajo de la dirección de análisis, organización y consolidación de ROS. Casos denunciados. Bases de datos de la que dispone. Sistemas utilizados. Cómo se gestionan los casos.
• Enfoque basado en riesgo a cargo del ecosistema.
• Inteligencia financiera vs. prueba judicial