Investigación de operatoria off shore

Fecha de Inicio de Inscripción: 07 de noviembre de 2016
Docentes: Guillermo Bellingi, Germán Silva

Objetivos: conocer las causas de la operatoria off shore por rubros de actividad; la utilización del mundo off shore para el ocultamiento, reducción de ganancias, posible lavado de dinero; los mecanismos de investigación de existencia de empresas off shore; las técnicas básicas de procesamiento y cruce de información recolectada y el acceso a bases de datos públicas (Caso “Panamá Papers”, data sets públicos nacionales, etc.).

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.

Fecha de la actividad: del 15 al 29 de noviembre de 2016.

Modalidad: curso virtual.

Duración: dos semanas.

 

Programa temático:

1) Qué es el mundo off shore.

2) Empresas y Banca. Para qué ser off shore.

3) Mecanismos para reducir bases tributarias y ampliar ganancias. Triangulaciones.

4) Búsquedas de acceso públicas para obtener información: empresas, domicilios, accionistas, autoridades. Transformación de datos a información: limpieza y cruce de información.

5) Planteos teóricos y casos prácticos elaborados.