Objetivos: conocer las causas de la operatoria off shore por rubros de actividad; la utilización del mundo off shore para el ocultamiento, reducción de ganancias, posible lavado de dinero; los mecanismos de investigación de existencia de empresas off shore; las técnicas básicas de procesamiento y cruce de información recolectada y el acceso a bases de datos públicas (Caso “Panamá Papers”, data sets públicos nacionales, etc.).
Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF que cumplen funciones en las provincias de la República Argentina.
Fecha de la actividad: del 15 al 29 de noviembre de 2016.
Modalidad: curso virtual.
Duración: dos semanas.
Programa temático:
1) Qué es el mundo off shore.
2) Empresas y Banca. Para qué ser off shore.
3) Mecanismos para reducir bases tributarias y ampliar ganancias. Triangulaciones.
4) Búsquedas de acceso públicas para obtener información: empresas, domicilios, accionistas, autoridades. Transformación de datos a información: limpieza y cruce de información.
5) Planteos teóricos y casos prácticos elaborados.