Investigación de operatoria off shore

Este curso tuvo un cambio de fecha y dará comienzo el miércoles 7 de septiembre de 15 a 17.
Docentes: Guillermo Bellingi, Germán Silva

Este curso tuvo un cambio de fecha y dará comienzo el miércoles 7 de septiembre de 15 a 17.

 

Objetivos: conocer las causas de la operatoria off shore por rubros de actividad; la utilización del mundo off shore para el ocultamiento, reducción de ganancias, posible lavado de dinero; los mecanismos de investigación de existencia de empresas off shore (consultas de diferentes bases de datos, registros, búsqueda de personas, domicilios y directorios); las técnicas básicas de procesamiento y cruce de información recolectada y el acceso a bases de datos públicas (Caso “Panamá Papers”, data sets públicos nacionales, etc.).

Destinatarios: magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Fecha: miércoles 7 y 14 de septiembre de 2016 de 15 a 17.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos semanas.

 

Programa temático:

1) Qué es el mundo off shore.

2) Empresas y Banca. Para qué ser off shore.

3) Mecanismos para reducir bases tributarias y ampliar ganancias. Triangulaciones.

4) Búsquedas de acceso públicas para obtener información: empresas, domicilios, accionistas, autoridades. Transformación de datos a información: limpieza y cruce de información.