Herramientas y recomendaciones del GAFI para investigar el lavado de dinero

Fecha de Inicio de Inscripción: 24 de octubre de 2016
Docentes: Andres Alvez, Magali Bausset, Aída Judith König, María Macarena Bertran, Magdalena Rúa, Gloria Acevedo Villalba, M. Eleonora Feser

Docentes: equipo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Objetivos: brindar el marco conceptual y las herramientas para la investigación financiera de los ilícitos penales.

Destinatarios: integrantes del MPF y de organismos estatales.

Fecha: martes 1 y 8 de noviembre de 2016 de 15 a 16.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° Piso, CABA.

Modalidad: curso presencial.

Duración: dos encuentros de una hora y media.

 

Programa temático:

1) Descripción del marco conceptual para la investigación del aspecto económico del delito.

2) Descripción de las recomendaciones del GAFI en materia de investigaciones financieras.

3) Descripción del rol de los facilitadores en las maniobras de lavado de dinero.

4) Aporte de herramientas básicas para realizar búsquedas en internet de personas físicas y jurídicas partiendo únicamente del nombre de ésta.

5) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información.

6) Explicación de la utilización de la Plataforma Virtual de Investigación Financiera que funciona en la Intranet del MPF.

 

Inscripción para interesados externos al MPF