Docentes: María Laura Roteta, Diego Solernó

Objetivos: Capacitar al personal del MPF en la normativa aplicable, los conceptos teóricos, las problemáticas más importantes y las herramientas de investigación y de cooperación internacional disponibles en la investigación de los casos de criminalidad económica y organizada

Destinatarios: Empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os del Ministerio Público Fiscal

Fecha: los días 8 y 15 de noviembre de 2021

Lugar: Vía Zoom (APP o Web)

Horario: 15 h

Modalidad: A Distancia

Duración: una hora y media (recibirán el link vía mail el día de la reunión)

 

Programa:

Clase 1

Expositoras:

Laura Roteta (Fiscal Federal de La Plata y cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)

Agustina Sienra Martínez (Prosecretaria Letrada en el Área Administrativa de PROCELAC)
Criminalidad económica y organizada.

Introducción:

• Características y lineamientos internacionales.
• Estrategias de lucha contra la criminalidad económica organizada.
• Organización y actuación del Ministerio Público Fiscal. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y su relación con otros organismos. Fuentes de información.
• Parámetros generales de investigación. Enfoque multidisciplinario. écnicas Especiales de Investigación.
• Prueba indiciaria en investigaciones de criminalidad económica.
• La importancia del recupero de activos en la criminalidad económica: decomiso y medidas cautelares.

Clase 2

Expositor:

Juan Agustín Argibay Molina (Prosecretario Letrado y Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo)

Lavado de activos:

• Estructura del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento
• Terrorismo. Funciones. Competencia.
• Evolución legislativa del delito de lavado de activos y análisis del fenómeno (ley 23.737, 25.246 y 26.683).
• Modalidades típicas. Auto-lavado punible.
• Objeto material: bienes provenientes de un ilícito penal. Confusión patrimonial.
• La investigación del delito de FT: a partir del análisis de casos.

Importante:

Para acceder a la certificación de esta capacitación es requisito inscribirse en la segunda parte del curso y aprobar su examen final integrador