El lavado de activos mediante activos virtuales. Comisión 3

Fecha de Inicio de Inscripción: 16 de febrero de 2024
Docentes: Juan Argibay Molina

Objetivos: Se abordará el singular fenómeno delictivo del lavado mediante activos virtuales a través del análisis de casos concretos y la discusión de estrategias para investigarlos y perseguirlos penalmente

Destinatarios: Empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación

Fecha: entre el 21 de marzo y el 2 de abril de 2024

Lugar: Plataforma de educación a distancia del Ministerio Público Fiscal de la Nación (webcampus)

Horario: Entre las fechas indicadas, el contenido estará disponible de manera asincrónica, las 24 h del día desde cualquier dispositivo con conexión a internet

Modalidad: A Distancia

Duración: Un módulo de clases y una evaluación de los contenidos

 

Programa:

  • El curso aborda el estudio sobre un singular fenómeno delictivo: el delito de lavado de activos mediante activos virtuales.

  • Lineamientos generales sobre el delito de lavado de activos.

  • El lavado de activos en el ordenamiento penal argentino. Normativa, exégesis legal y política criminal.

  • Los activos virtuales como herramienta para lavar activos. Características y técnicas de investigación.