Fecha de Inicio de Inscripción: 05 de febrero de 2024
Docentes:
Juan Argibay MolinaObjetivos: Se abordará el singular fenómeno delictivo del lavado mediante activos virtuales a través del análisis de casos concretos y la discusión de estrategias para investigarlos y perseguirlos penalmente
Destinatarios: Empleadas/os, funcionarias/os y magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación
Fecha: desde el 15 al 29 de febrero de 2024
Lugar: Plataforma de educación a distancia del Ministerio Público Fiscal de la Nación
Horario: Entre las fechas indicadas, el contenido estará disponible de manera asincrónica, las 24 h del día desde cualquier dispositivo con conexión a internet
Modalidad: A Distancia
Duración: Un módulo de clases y una evaluación de los contenidos
Programa:
- El curso aborda el estudio sobre un singular fenómeno delictivo: el delito de lavado de activos mediante activos virtuales.
- Lineamientos generales sobre el delito de lavado de activos.
- El lavado de activos en el ordenamiento penal argentino. Normativa, exégesis legal y política criminal.
- Los activos virtuales como herramienta para lavar activos. Características y técnicas de investigación.