Docentes: Carlos Gonella, Juan Argibay Molina y Marcos Genovese .

Objetivo: analizar los criterios de imputación penal de empresas/organismos y de la estructura a través de mecanismos como la delegación de funciones, principio de  confianza, a los deberes de control y vigilancia que ostentan determinadas personas.

Destinatarios: Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.

Modalidad: taller presencial.

Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015 de 15 a 17.30.

Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA.

Duración: un encuentro.

Programa temático:

1) Gestión organizacional y criminalidad de empresas, profesionales y sujetos obligados a colaborar en la prevención del lavado de activos; auto y heterorregulación jurídica, técnica y ética; responsabilidad de directivos, oficiales de cumplimiento, lavadores organizadores y ejecutores.

2) Responsabilidad administrativa y penal de personas físicas/profesionales dentro de la empresa, asociación u organismo, división del trabajo y delegación de funciones y competencias; deberes positivos, imputación objetiva, posición de garante y omisión; imputación subjetiva e ignorancia deliberada. Aspectos teóricos y casos detectados.

3) Nociones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Necesidad o utilidad de la imposición de responsabilidad jurídico-penal a la empresa; evolución y modelo de imputación del delito de lavado de activos en el ámbito nacional.