Docentes: Mateo Bermejo (coordinador) y Juan Doliera (docente). Objetivo: brindar herramientas útiles a los miembros del MPF, en tanto que permite un abordaje interdisciplinario relativo a las diversas funciones de apoyo que cada una de ellas posee, en la búsqueda de la persecución y represión del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Destinatarios: empleadas/os del MPF.

Fecha: A DEFINIR.

Modalidad: a distancia (web campus).

Programa temático: 1) Normas de Derecho Internacional: Origen y evolución de las normas de prevención y represión del lavado de activos de fuente internacional. 2) Normas de Derecho Administrativo: Las normas que rigen los deberes de colaboración de los sujetos obligados. Funciones y competencias de la UIF. 3) El tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino (art. 303). Evolución y tipo penal vigente. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 4) Investigación del delito de lavado de activos.