Docentes: Carlos Gonella, Horacio Azzolín y Juan Argibay

Objetivo: capacitar a los agentes y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza por encontrarse inmerso, de manera creciente, en la problemática de delitos tales como lavado de activos del narcotráfico y la trata de personas, entre otros.

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF con jurisdicción en Mendoza.

Modalidad: curso virtual (web campus).

Fecha de inicio: A DEFINIR.

Duración: cuatro semanas.

 

Programa temático:

1) Normas de derecho internacional: origen y evaluación de las normas de prevención y represión del lavado de activos de fuente internacional.

2) Normas de derecho administrativo: Las normas que rigen los deberes de colaboración de los sujetos obligados. Funciones y competencia de la UIF.

3) El tipo penal de lavado de activos en el código penal argentino (art. 303). Evolución y tipo penal vigente. Análisis doctrinal y jurisprudencial.

4) Investigación del delito de lavado de activos.