Fecha: miércoles 10 y jueves 11 de septiembre, de 8:30 a 11:00.

Lugar: Salón Malaver (Av. de Mayo 760, primer piso)

Disertantes:

- Karina Bermúdez (titular de la Gerente de Emisoras, Comisión Nacional de Valores)

- Mario Schiavina (subgerente de Análisis y Control de Estados Contables y Auditorias de la Gerencia de Emisoras , Comisión Nacional de Valores)

- Juan Carlos Otero (subgerente de prevención de lavado de dinero de la Gerencia de Investigación y Prevención de Lavado de Dinero, Comisión Nacional de Valores)

Destinatarios: Personal de distintas áreas operativas de la Procelac

Objetivos: Fortalecer las capacidades, en la detección de maniobras delictivas a través de la utilización de instrumentos financieros, de los integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica, desde un punto de vista práctico.  Proporcionar conocimientos para una interpretación crítica de la documentación que se recabe como prueba.

Programa:

- Detección de maniobras delictivas a través de la utilización de instrumentos financieros.

- Oferta pública e intermediación bursátil no autorizada.

- Manipulación de precios. Su diferencia con el libre juego de oferta y demanda.

- Abuso de información privilegiada (insider trading).

- Prevención del lavado de activos. Reporte de operaciones bursátiles sospechosas de lavado de activos. Análisis técnico de las maniobras e identificación de las tipologías usuales.