Objetivos: dotar a los alumnos de capacidades teóricas y prácticas en materia de recupero de activos, a los efectos de que puedan orientar las investigaciones en las fiscalías, hacia la efectiva identificación, localización, cautela, administración y decomiso de los bienes en cuestión.
Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF, del Poder Judicial de la Nación, abogados, estudiantes de abogacía, docentes e investigadores.
Fecha: viernes 2 y 9 de septiembre de 2016 de 14 a 17.
Lugar: Salón Nelly Ortiz, Av. de Mayo 760, PB, CABA.
Modalidad: curso presencial.
Duración: dos encuentros semanales de tres horas cada uno.
Programa temático:
1) Recupero de activos en procesos de criminalidad económica compleja. El recupero de activos y la persecución penal: de la persecución de personas al decomiso de activos. El recupero como política criminal de la Procuración General de la Nación. Las cinco etapas del proceso de recupero de activos.
2) Medidas cautelares con fines de recupero. La necesidad de adoptar medidas cautelares en forma temprana. Objeto de las medidas cautelares: tres tipos de responsabilidad patrimonial. Presupuestos de admisibilidad, caracteres y cuestiones procesales. Medidas cautelares en particular: embargo preventivo, clausura preventiva, secuestro, inhibición general de bienes, intervención judicial, prohibición de innovar, prohibición de contratar, anotación de litis, suspensión de CUIT y congelamiento de cuentas y otros productos bancarios.
3) Administración, responsabilidades patrimoniales y disposición final de bienes. Custodia, administración y conservación de bienes durante el proceso. Responsabilidades patrimoniales: indemnización civil, multa y decomiso. Particularidades del decomiso: decomiso in rem vs. decomiso in personam, decomiso objetivo vs. decomiso basado en el valor, concepto de instrumento, producto y provecho del delito. El rol de la pena de multa ante la ausencia del decomiso basado en el valor. Disposición final de los bienes en los distintos regímenes especiales: lavado de activos, estupefacientes, trata de personas, régimen penal cambiario y contrabando.