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BCRA Comunicación "A" 7711: Secreto financiero

Ley 27.786 Investigación y sanción de Organizaciones criminales

Ley 27.739 - Modificación para operar en el ámbito de Mercado de Capitales

Comunicación "A" 2805 - Banco Central de la República Argentina.

Secreto financiero - Banco Central de la República Argentina. 2019

Circular Banco Central de la República Argentina. Normas en materia de formación de activos externos de residentes.

Resolución UIF sobre prevención, detección y reporte de hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para agente de bolsa, intermediarios que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos y agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones

Introducción al Código Penal de los delitos del Mercado de Capitales

Normas de la Comisión Nacional de Valores

Ley de Oferta Pública de Valores 17.811