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Simplificación y desburocratización de la Administración Pública Nacional

Ley 27.446

Terrorismo, su financiamiento y congelamiento administrativo.

Ley 26.734

Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.

Ley 26.733

Tipo penal del delito de lavado de activos de origen ilícito.

Ley 26.683

Incorporación de penas de reclusión o prisión al Código Penal respecto a las asociaciones ilícitas terroristas y a la financiación del terrorismo. Modifica Ley 25.246 en cuanto a que la UIF deberá prevenir o impedir el delito de financiación del terrorismo además del delito de lavado de activos.

Ley 26.268

Modificación de la Ley 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

Ley 26.087

Modificaciones al Código Aduanero.

Ley 25.815

Ley de Lavado de Dinero, Creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), sujetos obligados.

Ley 25.246

Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo.

Decreto 918/2012