PROCELAC Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Titular: Diego Velasco
Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 949, 15° Piso, CABA
Teléfono: (+54 11) 7092-6396
Mail: procelac@mpf.gov.ar
Acerca de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue creada por Resolución PGN N° 914/12. Su creación obedeció a la necesidad de desarrollar estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico, tras un diagnóstico poco alentador en los índices de juzgamiento de este tipo de conductas.

La PROCELAC se estructura en seis áreas de trabajo relacionadas a concretas problemáticas de la criminalidad económica, a saber: Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando, Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Área Operativas de Mercado de Capitales, Área Operativa de Concursos y Quiebras y Área Operativa de Fraude Económico y Bancario. A ellas se suman un Área Administrativa y un Área Técnica integrada por asesores en materia económica, contable y financiera, un cuerpo de investigadores, un gabinete informático y una sub área de recupero de activos.

Son funciones de la PROCELAC:

  • Coordinar el funcionamiento de las áreas operativas de la Procuraduría;
  • Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia en la áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias;
  • Intervenir cuando la Administración solicite la realización de actos que requieran autorización judicial y así corresponda;
  • Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, realizar las medidas necesarias para determinar los extremos de los artículos 174 y concordantes del Código Procesan Penal de la Nación, y en caso de considerarlo necesario, podrá remitir esas denuncias a el/la fiscal que corresponda;
  • Realizar investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia institucional e impacto socioeconómico, con el fin de requerir la instrucción del sumario;
  • Establecer la prioridad de las intervenciones de los/las fiscales ad-hoc que componen la Procuraduría en los casos que, a raíz de su trascendencia institucional e impacto socioeconómico, resulte conveniente reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal;
  • Proponer al Procurador General de la Nación programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación, celebración de convenios de cooperación con organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal u Organismos Internacionales, como así también toda otra iniciativa que consideren necesaria para el ejercicio de sus funciones;
  • Elevar al Procurador General de la Nación propuestas vinculadas con la creación de estructuras que repliquen la actuación de las áreas operativas de la Procuraduría en distintas regiones del país, con las que se coordinarán acciones y elaborarán estrategias de investigación ajustadas a las características del lugar de que se trate;
  • Elevar periódicamente al Procurador General de la Nación informes de gestión que den cuenta de la actividad y funcionamiento de la Procuraduría.

Titular
Diego Velasco Es Fiscal General titular de la Fiscalía General N°6 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal y actualmente es titular de la PROCELAC. Ingresó a trabajar en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2003, como secretario de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales Federales de esta ciudad, a cargo en ese entonces del Dr. Raúl Pedro Perotti. En diciembre de 2014 juró como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la provincia de Tucumán, ya para finales de 2015 paso a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde se despeñó como Fiscal General subrogante ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal. Trabajó también en diversas dependencias del Poder Judicial de la Nación. Desde 1994 a 2001 en la Justicia Nacional de Instrucción (Juzgados de instrucción n° 8 y 39) como meritorio, auxiliar administrativo, auxiliar escribiente, escribiente y oficial mayor; pasando a la Justicia Federal de la Capital Federal desde el año 2001 hasta el año 2003 como prosecretario administrativo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires en el año 2000. Desde ese momento ha desarrollado la carrera docente en esa casa de estudios siendo integrante de la Sección de Derecho Penal y, actualmente, profesor adjunto en las cátedras “Teoría General del Proceso”, “Derecho Penal –Parte Especial-” y “Seminario de Derecho Público”. Aprobó también la carrera de posgrado de Abogado especialista en Derecho Penal en la misma casa de estudios en el año 2015. También es coordinador y expositor de diversos seminarios, jornadas y conferencias en materia penal organizados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y distintas casas de estudios. Trabajo en la coordinación y sumarización de fallos penales en diversas revistas digitales (El Derecho y “Microjuris.com”), habiendo cumplimentado en el año 2020 la capacitación en género prevista en la "Ley Micaela".

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