Docentes: Daniel Adler, Carlos Gonella y Juan Argibay Molina (PROCELAC). Objetivo: compartir experiencias en causas vinculadas al lavado de activos, de modo tal que permita entrenarse al personal del Ministerio Público en el abordaje integral de tratamiento de esta modalidad delictiva, utilizando debidamente las herramientas básicas de investigación. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fecha: martes 10 de noviembre de 2015 de 14 a 18. Lugar:  Universidad CAECE: Olavarria 2464, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Duración: un encuentro de cuatro horas .  

Docentes: Carlos Gonella, Juan Argibay Molina y Marcos Genovese . Objetivo: analizar los criterios de imputación penal de empresas/organismos y de la estructura a través de mecanismos como la delegación de funciones, principio de  confianza, a los deberes de control y vigilancia que ostentan determinadas personas. Destinatarios: Magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fecha: miércoles 18 de noviembre de 2015 de 15 a 17.30. Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Duración: un encuentro.   Programa temático: 1) Gestión organizacional y criminalidad de empresas, profesionales y sujetos obligados a colaborar en la prevención del lavado de activos; auto y

Docentes: equipo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Objetivos: que los operadores del Ministerio Público Fiscal obtengan las herramientas básicas para la litigación de juicios orales en los sistemas adversariales. Desarrollar destrezas necesarias para el litigio del juicio oral y la producción de prueba. Destinatarios: Fiscales del ámbito correccional, criminal y de menores del sistema de justicia nacional de la CABA, en cualquiera de sus etapas e instancias. Modalidad: taller presencial. Fecha: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2015 de 14 a 19.  Lugar: Manzana de las Luces, Perú 272. Duración: cinco encuentros

Docentes: equipo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) Objetivo: brindar herramientas básicas para realizar búsquedas en internet de personas físicas y jurídicas partiendo únicamente del nombre de ésta. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fechas: 18 y 25 de noviembre de 2015 de 15 a 16.30. Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Duración: dos encuentros de una hora y media cada uno. Programa temático: 1) Mapeo de sitios web públicos y privados, nacionales e internacionales para el rastreo de información. 2) Cuestiones a tener en cuenta en cada uno de ellos. 3) Formas de

Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: presencial. Fechas: martes 17 de noviembre de 2015  de 9.30 a 11.30. Lugar: Banco Central, Reconquista 261, 3° Piso, Salón Bosch, CABA. Duración: un encuentro.

Docentes: Carlos Gonella y  Juan Argibay Molina (PROCELAC). Objetivo: compartir experiencias en causas vinculadas al lavado de activos, de modo tal que permita entrenarse al personal del Ministerio Público en el abordaje integral de tratamiento de esta modalidad delictiva, utilizando debidamente las herramientas básicas de investigación. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fecha: miércoles 14 de octubre de 2015 de 14 a 18. Lugar:  Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, Tribunales Federales de la Ciudad de Córdoba, Concepción Arenal 690, Piso 13 (Provincia de Córdoba). Duración: un encuentro de cuatro horas.  

Docentes: Claudia Katok. Objetivo: lograr adquirir conocimientos, habilidades y actitudes referidos a estas pruebas, especialmente incluyendo técnicas de comunicación como así también aplicaciones prácticas sobre las pericias en pruebas documentales, a los fines de optimizar la actividad probatoria y la resolución de casos. Conocer y aplicar los contenidos del sistema acusatorio en la actividad probatoria. Modalidad: taller presencial. Fecha: Viernes 16 y jueves 22 de octubre de 2015 de 15 a 18. Lugar: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Paraguay 1338, Auditorio (subsuelo), CABA. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF.   Programa temático: 1) Características del proceso acusatorio, y específicamente en

Coordinado por la PROCELAC. Docentes: Horacio Azzolin, Santiago Vallés, Juan Carlos Dóllera y un expositor del BCRA. Objetivo: analizar los riesgos de lavado de activos a través de las criptomonedas; los riesgos de su anonimato; y los desafíos regulatorios asociados a esta moneda. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fecha: miércoles 21 de octubre de 2015 de 15 a 17.30. Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Duración: un encuentro.   Programa temático: 1) Monedas virtuales: características principales, perspectivas monetarias y jurídicas. 2) Análisis crítico desde la óptica de la prevención de lavado de activos.

Docente: Juan Pablo Rico. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: presencial. Fechas: martes 10 de noviembre de 2015 de 9.30 a 11.30. Lugar: Banco Central, Reconquista 266, 3° Piso, Salón Bosch, CABA. Duración: un encuentro.

Docentes: equipo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC). Objetivo: abordar las especificidades de los regímenes de DDJJ (declaraciones juradas) de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), OA (Oficina Anticorrupción) y MPF (Ministerio Público Fiscal). Brindar herramientas básicas para la lectura de declaraciones juradas. Destinatarios: funcionarias/os y empleadas/os del MPF. Modalidad: taller presencial. Fechas: lunes 5 y viernes 9 de octubre de 2015 de 15 a 16.30. Lugar: Humberto Primo 378, 1° piso, CABA. Duración: dos encuentros de una hora y media cada uno.   Programa temático: 1) Regímenes de declaraciones juradas para funcionarios públicos: quiénes, cuándo y