27-03-2017

La Procuración del Tesoro de la Nación ratificó su competencia para ordenar y sustanciar el sumario administrativo requerido por la PIA, destinado a esclarecer las los hechos denunciados en relación con los autos “Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo”.

Mediante la emisión de la Resolución RESOL-2017-4-APN-PTN , el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Balbín tras ratificar las facultades de la PIA en materia disciplinaria, ordenó instruir un sumario administrativo relacionado con los hechos referidos y encomendó la tramitación de esas actuaciones a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas.    En dicho contexto, la citada Dirección solicitó el asesoramiento de la Dirección Nacional de Dictámenes de la PTN,  con el objeto de realizar algunas aclaraciones para evitar una imperfección en el desarrollo del trámite que pueda incidir en su validez. Al respecto la PTN entendió

27-03-2017

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 declaró arbitraria y carente de sustento jurídico la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que niega la intervención de la PIA como parte acusadora, en el marco del sumario administrativo N° S04:0007392/2012, decretando la nulidad del acto por la existencia de un vicio en el objeto (arts. 7, inc. c y 14 inc. b de la LNPA).

El fallo, que hizo lugar a la demanda formulada por la PIA, declaró la nulidad de la Nota Nº 175/13 y la Resolución MJSyDH Nº 1462/13 respectivamente, haciendo lugar a las pretensiones de la PIA de intervenir como parte acusadora. En un sumario administrativo que se le inició al titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 de Rafaela, Provincia de Santa Fé, inicialmente se había negado a la PIA la posibilidad de actuar  como parte acusadora en esas actuaciones disciplinarias que no habían sido iniciadas por éste organismo. El núcleo de los argumentos del fallo a

8-03-2017

El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio L. Rodríguez, contestó vista en el marco de un sumario administrativo de la Policía Federal Argentina, advirtiendo una investigación incompleta de hechos vinculados con la trata de personas con fines de explotación sexual.

En el marco del Sumario Administrativo N°465-18-000.145/2011 del registro de la Policía Federal Argentina, Expediente N° 28.185/1728 de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se emitió la opinión prevista en el art. 108 del RIA, ordenando la realización de todas aquellas medidas necesarias para un completo esclarecimiento de los hechos denunciados, que constituyen un delito de grave trascendencia institucional. El proceso disciplinario, ordenado por el Jefe de la PFA se llevó a cabo como consecuencia de la denuncia penal de la entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), referida a una serie de delitos

10-02-2017

La PIA presentó una denuncia penal basada en los dictámenes que le remitiera la Fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Dra. Gabriela Boquin, relacionada con el acuerdo arribado en el concurso preventivo del Correo Argentino S.A. Además requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo y una auditoría general sobre la actuación de los abogados del Estado durante todo el proceso concursal que lleva más de quince años.

La medida fue dispuesta por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Sergio Rodríguez, en el marco de una Investigación Preliminar que se inició por la comunicación que le efectuara la Fiscal General ante la Cámara Comercial Dra. Boquín en el marco del expediente N° 9436001 caratulada “Correo Argentino SA s/concurso preventivo”, en relación al accionar de funcionarios públicos intervinientes y el presunto perjuicio patrimonial al Estado Nacional. Se adjuntan archivos.

1-02-2017

EL FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DR.SERGIO L. RODRIGUEZ PRESENTÓ EL INFORME DE GESTIÓN 2016 DE LA PROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas logró importantes avances en este período, tal como se detalla en el informe de gestión publicado, gracias a los cambios de estructura, gestión y modalidad de trabajo implementados a lo largo del año 2016. En un detallado informe se describe en principio la secuencia histórica de los cambios operados, las particularidades del Nuevo Reglamento de la PIA aprobado por Resolución PGN 757/16, que permitió reafirmar las facultades descriptas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y reformar la estructura, forma y objetivos de trabajo, así como el rol que cumple hoy como apoyo a

9-01-2017

La Procuración del Tesoro dictaminó que el secreto de sumario previsto en el artículo 46 del Reglamento de Investigaciones Administrativas no es aplicable a la PIA

La opinión emitida por Carlos F. Balbín despejó las dudas sobre la amplia capacidad de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en cualquier etapa del proceso y habilitó en este caso en particular, a obtener la remisión de fotocopias del sumario administrativo solicitado, antes de la oportunidad prevista en el artículo 109 del RIA y en plena etapa de prueba. El asesoramiento fue solicitado en relación con la providencia N°224/16 de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud que le denegó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la remisión de copias del sumario que se sustancia por el

3-01-2017

Denunciaron al director de Transporte Fluvial y Marítimo por posible evasión impositiva y lavado de activos

El fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, a partir de diferentes publicaciones periodísticas denunció a funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación por posibles irregularidades en su desempeño.   El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríquez, denunció penalmente posibles irregularidades en relación al desempeño de determinados funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo. La investigación preliminar se inició por noticias periodísticas que dan cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial

30-12-2016

LA SALA II DE LA CÁMARA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL RESOLVIÓ CONFIRMAR EL PROCESAMIENTO DE JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, A LA VEZ QUE PROCESÓ A LA ESPOSA DE ÉSTE Y ORDENÓ AMPLIAR LA PESQUISA AL GRUPO FAMILIAR, CON FUNDAMENTO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA PIA.

La medida fue dictada a raíz de los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra la resolución del Juez de grado que dispuso los procesamientos de Jose Francisco López, Maria Amalia Díaz, Andrés Enrique Galera, Eduardo Ramon Gutiérrez. La  Alzada menciona  en su decisorio que la investigación se dirige a determinar si López se enriqueció de manera ilícita mientras fue funcionario público. Alude a que la calma instructoria que caracterizó a la pesquisa se vio interrumpida tras la detención de López el 14 de junio pasado en la localidad de General Rodríguez, junto con bolsas con dinero, relojes y